无法在这个位置找到: head1.htm
董事会]中水渔业(000798)第四届董事会第十二次会议决议公告
来源:未知    作者:admin    发布时间:2019-08-14 00:46

  中水集团远洋股份有限公司董事会于2009 年 3 月31 日以书面形式发出会议通知,决定召开公司第四届董事会第十二次会议。会议于2009 年4 月8 日在北京中水大厦6 层公司会议室召开,公司 9 名董事全部出席了会议,会议由刘身利董事长主持,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和

  《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议以签字表决的形式审议通过了如下决议:

  一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2008 年度总经理工作报告。

  二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2008 年度财务决算报告(此议案须报请股东大会审议)。

  三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了因会计差错更正而追溯调整公司已经披露的前期资产负债表相关项目及金额的议案,具体项目及金额

  1、2002年8月20日,本公司与中国水产烟台海洋渔业公司签署了关于资产转让及相关人员划转的协议,协议约定:本公司在转让其所属的渔船等资产时,

  中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告按“人随资产走”的基本原则,同时将相关人员一并划转至烟渔公司,作为在本次资产重组中中国水产烟台海洋渔业公司接受中水渔业划转人员的前提条件,中水渔业从2003年起10年内每年给中国水产烟台海洋渔业公司支付补偿金,其中:第一年向中国水产烟台海洋渔业公司支付150万元,以后每年支付100万元。

  2007年新旧准则衔接时,香港管家婆彩图大全2015年。本公司未将执行新准则后应支付的补偿款600万元

  (2007年至2012年)作为负债进行确认。经会计师确认,本公司将2007年应付的100万元作为费用入账。本公司编制本年度报表时,已对该项差错进行了更正。由于此项错误,调整减少2007年期初留存收益600万元、增加长期应付款600万元;调减2007年管理费用、其他应付款100万元。

  2、本公司所属子公司中水金海(北京)房地产有限公司开发的“中水金海家苑”项目已于2005年竣工验收,2005年至2007年末,主体工程的结算价款一直未能确定,中水金海(北京)房地产有限公司依据其工程部门提供的预估结算价款作为主体工程对应的开发成本进行确认,在此基础上,根据各年度商品房的实际销售面积结转相应的主营业务成本,至2007年末,除地下车位没有实现销售外,其余商品房均已售完。

  2007 年 10 月,中水金海(北京)房地产有限公司聘请北京中瑞诚工程项目管理有限公司对其开发的“中水金海家苑”商品房项目进行工程决算审计。2008

  年 2 月,经北京市朝阳区建委协调,中水金海(北京)房地产有限公司与施工单位中国建设土木建设有限公司(以下简称“中土公司”)就主体工程的结算价款达成一致,最终双方认定的结算价款(不含土方)为7040万元,由于原预估结算价款时计算错误而漏记的成本为7,603,448.58元。中水金海(北京)房地产有限公司在编制本年报表时经会计师确认对该差错进行进行更正, 由于此项错误,调整

  四、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2008 年度利润分配预案:经中审亚太会计师事务所审计,公司2008 年度母公司实现净利润429

  万元,加调整后的年初未分配利润-528 万元,本年度可供分配利润为-99 万元。由于本年度公司亏损,公司董事会为确保公司生产经营和资金的需要,提议公司2008

  年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本(此议案须报请股东大会审议)。

  五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2008 年度报告和年度报告摘要(此议案须报请股东大会审议)。

  六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2008 年度内部控制自我评价报告。

  七、会议以 9 票同意,0 票反对,赌王论坛,0 票弃权,审议通过了修改公司章程利润分配政策条款的议案:

  为保持公司利润分配政策的连续性,进一步维护投资者利益,根据中国证券监督委员令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求,公司拟对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订,具体内容如下:

  原《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策为:根据公司当年的实际经营情况,采取现金或者股票方式分配股利。”

  中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告者股票方式分配股利。公司可进行中期现金分红,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”(此议案须报请股东大会审议)。

  八、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了改选个别董事议案:因工作调整,同意石晶先生辞去中水渔业第四届董事职务,提议田金洲为中水渔业第四届董事候选人,报请公司股东大会审议。田金洲先生简历如下:

  田金洲:男,1957年出生,本科学历,1976年毕业于北京师范学院中文专业。

  1976年参加工作,1999年任中国水产(集团)总公司监察部主任助理、副主任,

  2002年任中国水产舟山海洋渔业公司党委副书记、纪委书记,2004任中国农业发展集团总公司党委组织部部长,2008年12月任中国水产华农公司总经理、党委书记至今,无其他兼职。田金洲先生现任本公司股东中国水产华农公司法定代表人,中国水产华农公司为本公司控制股东中国农业发展集团总公司全资子公司。田金洲先生个人没有持有本公司股份,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2008 年度高级管理人员薪酬。

  十、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了将华农财产保险股份有限公司增加注册资本金事项提交股东大会审议的议案。

  21000 万元增加至 50000 万元,本公司及下属公司合计原投资额 11000 万元不变,本公司合计持股比例由原来的 52.38%降至 22 %。此项议案已经本公司第四届董事会第六次会议审议通过,因此事项将导致公司合并报表范围发生变更,根据《深

  中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,将此议案提交股东大会审议。

  十一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了将中水金海(北京)房地产有限公司收购韶关兴盛投资置业有限公司 90%股权事项提交股东大会审议

  中水金海(北京)房地产有限公司收购韶关兴盛投资置业有限公司 90%股权事项已由公司董事会于 2009 年 1 月 17 日在《中国证券报》和巨潮咨讯网

  ()上进行了公告,因此收购事项将导致公司合并报表范围发生变更,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,将此议案提交股东大会审议。

  十二、决定会议于2009 年 5 月 15 日召开公司2008 年年度股东大会。

本篇编辑:admin
香港刘伯温六和| 管家婆彩图心水论坛| 港京图库每期上图最早| 百万彩友心水论坛| 白小姐开奖结果今晚| 香港马会最快开奖直播| 加勒比扑克赌法规则| 心水论坛香港马会开| 香港曾神算半仙网| 王中王生活幽默一肖|